四川广安爱众股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

作者:匿名
时间:2019-09-17 14:11:02
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一、审议通过了《关于选举李光金先生为第五届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

上周市场强势上涨,两市权益类ETF超过九成上涨,总成交额538.84亿元,较春节前一周增加116.37亿元。但权益类ETF份额总体减少16.34亿份,其中易方达创业板ETF和华安创业板50ETF份额分别减少3.22亿份和13.38亿份。

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今年3月中旬,张家界旅游集团股份有限公司发布的2018年年度报告显示,张家界2018年净利润2640.39万元,较上年同期减少60.8%。尽管张家界表示,收入减少主要原因是因武陵源核心景区门票政策下调环保客运价格,影响环保客运营业收入同比减少,以及张家界中旅因政策关闭落地散拼门市部业务营影响业收入同比减少,但也证明即使是国内的知名旅游景点,也不可能守着固有资源高枕无忧赚钱。

编辑:陈晓宇

四川广安爱众股份有限公司董事会

来源:海外网

见证律师认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定:上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

美国本周将出台具体措施,对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税。国际机构和众多经济体都已公开批评这一政策,认为美国的贸易保护举措“损人害己”,还有可能触发全球贸易壁垒增加的风险。

梦想照亮现实,实干筑就辉煌。江湛铁路的建成使得沿海铁路大通道不再是孙中山先生百年前于《建国方略》中提出沿“海岸线铺设铁路”的空想。三峡工程的建成使得上世纪建国之初毛主席吟咏的“更立西江石璧,截断巫山云雨,高峡出平湖”成为现实。如今,川藏铁路的建设则将使得被搁置了半个多世纪的铁路工程建设梦想成真。打开一张已经泛黄的二十米长的川藏铁路路线勘探图,它记录了中国铁路追逐梦想的雏形,我们难以想象以六十多年前的技术和设备,当时的铁路工程师们是克服了怎样的困难深入到川藏山区获得了这样珍贵的第一手水文地质资料。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十七次会议于2018年12月8日以电子邮件和传真形式发出通知,并于2018年12月13日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事11人,实际参与表决董事10人。董事罗庆红先生因个人原因未参与表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

二、审议通过了《关于聘任刘波女士为公司副总经理的议案》

钛米成立于2015年,是国内首家以智能医疗服务机器人为载体,为医疗机构提供智慧医院整体解决方案的创新型企业。团队积累研学产经验近40年,拥有将机器人、人工智能和物联网技术转化为具体解决方案的经验。

刘波,女,48岁,曾任四川省达州市国家税务局第一稽查局局长,广安市国家税务局党组成员、纪检组长,国家税务总局广安市税务局联合党委委员、纪检组组长,国家税务总局广安市税务局党委委员、纪检组组长。刘波女士具有良好的职业道德、个人品质和相应的专业知识,并无《公司法》和《股票上市规则》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

会议同意选举李光金先生为公司第五董事会提名与薪酬委员会委员。

会议同意经公司总经理余正军先生提名,聘任刘波女士为公司副总经理。

李光金,男,53岁,工学博士,曾在西南交通大学经济管理学院工作、曾任四川联合大学管理工程系科研秘书、管理科学与工程系副系主任,四川大学工商管理学院副院长,四川大学财务处处长,四川省工商联专职副主席,省商会副会长。现目前在四川大学商学院从事科研与教学工作。李光金先生具有良好的职业道德、个人品质和相应的专业知识,并无《董事会提名与薪酬委员会工作细则》规定的不得担任上市公司提名与薪酬委员会委员的情形。

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