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台灣为逃避债务他用偷梁换柱方式以假乱真,合谋制造11起虚假诉讼

日期: 2019-11-08 15:21:46    人气: 525

为了避免巨额债务,人们提出虚假诉讼,通过伪造证据、捏造事实、编造债务来骗取法院的法律文件。经过两年的调查,山东省广饶县检察院监督的一系列虚假诉讼案件终于得到了减刑。

由于这起案件,500万元的贷款尚未偿还。

2017年7月,广饶县一家村镇银行委托律师到广饶县检察院大厅接受申请,反映出一家建材公司未偿还到期的500万元贷款。虽然我行向东营市中级法院提起诉讼,法院裁定该公司应偿还本息,但在案件执行过程中,我行才发现建材公司及其关联公司名下的房地产、土地等资产被查封,其中11起案件相同,因此我行无法对被查封的财产采取强制措施。此外,虽然建材公司及其关联公司的法人和实际控制人所拥有的房地产被查封,但外人通过反对阻止了执行。银行提起诉讼,要求撤销捐赠的房地产。双方上了法庭,诉讼达到了最高法律。

判决变成了一张“空白支票”,财务索赔无法实现。村镇银行怀疑建材公司通过虚假诉讼恶意逃债,但没有足够证据向其他单位举报,其他单位未予回复。经过多次询问,本行律师来到广饶县检察院接待室接受申请,并提交了申诉材料。

广饶县检察院接到报告后及时召开联席会议。该院检察长崔汉刚召开专题会议,对案件进行分析,并成立了以民政部门为主体、刑事检察部门为协调人的工作组。总检察长是组长,分管副检察长是副组长,民政部门的所有警察都是组员。办案小组成员履行各自的职责,分工合作。案件处理进入了“快车道”。

处理此案的检察官迅速审查了法院相关案件的审判和执行档案。经过初步调查,发现一系列案件严重涉嫌虚假诉讼。

一方面,自2015年3月以来,建材公司及其关联公司因生产经营困难无法清偿债务。仅在地方法院就有许多诉讼。一旦案件进入强制执行程序,就无法正确执行。建材公司有通过虚假诉讼逃避债务的动机,符合虚假诉讼目的的要求。另一方面,在11起案件中,当事人相同,代理人相同,起诉的要求和数额相同,证据材料相同,诉讼时间集中。此外,在7起案件中,诉讼程序也非常相似。审判期间,被告都认可原告的证据和主张,没有实质性对抗。基于上述分析,这11起系列案件很可能是双方合谋规避银行等债务的虚假诉讼。

揭开虚假诉讼的神秘面纱

东营市检察院在听取专项报告后,确定了“先外后内、先客观后主观”的调查顺序,提出了确定当事人关系、确定贷款资金来源、贷款资金去向、确定案件诉讼执行过程细节的一般要求。实施综合办案,成立联合办案小组,指派市医院业务骨干参与实施两级医院联动。

办案小组先后获得了贷款资金来源和流向的交易明细、交易凭证和贷款数据,单位工商的设立、变更登记和税务登记,增值税发票的开具,涉案人员的身份及相关户籍资料,房地产和土地的等待和查封数据,同一被告同期在其他法院的其他案件的审判和执行档案, 这11起案件中所谓“贷款资金”的来源和去向,以及建材公司与一家贸易公司合谋进行虚假诉讼的事实。

经调查,涉案单位的法定代表人和实际控制人分别为侄子、叔叔、父子、夫妻。自2015年3月以来,建材公司及其关联企业因未能清偿到期债务而被银行和其他债权人起诉。该公司显然资不抵债。为了保护工厂,抵制银行和其他普通债权人的起诉、诉讼保全和强制执行,建材公司的法定代表人提出了保护工厂免受假冒诉讼的想法。经与贸易公司协商,双方签订了贷款协议,并以建材公司贷款资金银行业务收据为证据,证明建材公司向贸易公司借款,并由关联公司、其法定代表人和实际控制人担保提供贷款资金。他们依次遵循同样的程序,进行了11起虚假诉讼。

基于双方的勾结,诉讼和执行过程极其“顺利”。第一次立案,第一次保留,第一次执行。最终,11起虚假诉讼案件的查封成功地置于其他合法债权的查封之前。其他人只能“叹气”,债权无法实现。

很难混淆真假

为了迷惑公众,有关各方试图通过偷窃横梁、改变柱子和改变外观来用谎言来改变事实。

当事人以贷款资金的发放、货款支付和收据中的收据作为贷款资金的凭证,关联企业也是独立法人,也应独立承担辩护责任。调查人员回复了贸易公司的税务登记和发票开具材料。

证据证明,该贸易公司没有实际生产经营,双方没有实际业务往来,没有支付货款,也不能出借资金。建材公司贷款资金转入贸易公司账户,实际上是根据贷款合同约定的贷款用途,不支付货款;交易公司的回报是账户消失后的资金回报,而不是资金贷款。面对当事人存在其他贷款关系、借据不是伪造而是事后补充的说法,办案检察官以公司近年来的融资情况、诉讼及相关案件的执行情况予以反驳。此外,贸易公司为建筑材料公司担保的贷款在另一起案件中被起诉。如果贸易公司不承担连带责任,则无权收回贷款。有关各方的辩护并非弄巧成拙。

为了使行为更加隐蔽,当事人不应进行调解,而应做出判决,从而使诉讼呈现法律外观。为逃避司法管辖,共贷款2270万元,共分11起起诉。为了避免风险,贸易公司的法定代表人从一个人换到另一个人。为了节省执行其他案件的费用,选择其中一个案件申请执行,以便抛砖引玉和问路...对此,负责此案的检察官想到了前面,一一反驳。

口供确定后,医院和公安机关进行了证据互补、证据转换和证据强化,并就案件的证据收集和法律适用进一步交换了意见。经审查,该院民政厅向东营检察院提交了11起虚假诉讼案件进行抗诉。东营检察院提出抗诉后,东营中级法院及时裁定再审。为了保证案件的有效性,东营市中级法院在再审裁决中同时增加了一家村镇银行,使申诉人能够参与再审程序,为案件的再审奠定基础。

近日,广饶县检察院监管的一系列虚假诉讼案件终于得到减刑,广饶县法院11项相关民事判决被撤销。一家商业公司要求偿还本金和利息的要求被驳回。案件受理费和保全费由贸易公司、建材公司、宋某、孟某等承担。

正文,郭树和,责任编辑,郭柏松范金月

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